News

Cashpoint Limited ditegur oleh regulator Denmark

Permainan gede Paito Warna SGP 2020 – 2021.

Bisnis taruhan olahraga Cashpoint Limited telah menerima teguran keras dari Otoritas Perjudian Denmark (DGA) karena melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML) Denmark.

Regulator telah mengeluarkan perintah dan dua teguran atas kegagalan perusahaan melakukan penilaian risiko yang memadai terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Teguran pertama diberikan karena Cashpoint Limited “belum melakukan identifikasi yang memadai” atas risiko yang terkait dengan “pelanggan, produk, dan metode pembayaran”, sedangkan teguran kedua menyangkut prosedur bisnis perusahaan, yang tidak “cukup menjelaskan bagaimana, kapan, dan oleh siapa kegiatan tertentu yang harus dilakukan”.

Dalam sebuah pernyataan, DGA menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturannya terkait penilaian risiko dan prosedur bisnis.

“Otoritas Perjudian Denmark mencatat bahwa aturan tentang penilaian risiko dan prosedur bisnis adalah bagian mendasar dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang,” katanya.

“Pelanggaran aturan mengarah pada perintah atau peringatan, dan dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, mereka mengarah pada laporan ke polisi.”

Regulator mengatakan perintahnya mewajibkan Cashpoint untuk menyerahkan penilaian risiko terbaru yang “mengatasi kegagalan yang teridentifikasi.” Namun, teguran “tidak mengandung kewajiban untuk bertindak”.

Cashpoint adalah bagian dari Gauselmann Group, dan termasuk dalam segmen bisnis taruhan olahraga perusahaan game Jerman. Ini memasuki pasar Denmark pada tahun 2012, mendirikan kantor pusat nasionalnya di Rødovre, dekat ibu kota Denmark, Kopenhagen.

Selain itu, berita ini muncul tidak lama setelah operator kasino online Mr Green menerima peringatan dari DGA untuk pelanggaran AML.